「经济」赖小民案涉案财物近17亿元已追缴！巨额贪腐资产到底有哪些？如何追

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8月14日，中央纪委国家监察委员会网站发布文章《权威解读|赖案涉案财物近17亿元已追回》。

2020年8月11日，天津市第二中级人民法院就中国华融资产管理有限公司原董事长赖受贿、挪用公款、重婚一案进行了一审公开审理。图为审判现场。(数据图片)

除了现金，赖还获得了大量的房地产、股权、珍贵字画、高档汽车、黄金制品、名表、珠宝等。图为赖涉案房产。(来源:《国家监管》视频截图)

2020年8月11日，中国华融资产管理有限公司原董事长赖走上被告席。

同日，天津市第二中级人民法院就华融公司原董事长赖受贿、贪污、重婚一案举行公开审理。根据赖起诉书中的指控，2008年至2018年，被告人赖直接或通过他人索取或非法收受有关单位和个人给予的财物，折合人民币17.88亿元，其中1.04亿元尚未收受。此外，赖还利用职务之便，非法占用公款共计2513万元。

据了解，截至目前，赖案涉案财物已追回近17亿元，其余款项因其他正在进行的案件正在追回。

赖肖敏有哪些巨额腐败资产

从审查调查到案件审理，赖案备受关注。

2018年4月17日，中央纪委国家监察委员会网站公布:中国华融资产管理有限公司党委书记、董事长赖，涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。2018年10月15日，赖肖敏被开除党籍和公职。

“我们也处理过很多金融领域的案件，但没有赖肖敏事后发现的数额、危害程度、犯罪情节和犯罪手段那么触目惊心。”2020年1月，电视长片《国家监督》披露了赖肖敏案的调查处理情况:“他的最终非法所得数额仍有待司法机关最终确定，但这无疑将是一个令人震惊的数字。”

根据《中国共产党纪律检查机关查处案件所涉款物管理暂行规定》，涉案款物是指能够证明违纪违法行为的款物和违法违纪所得的款物，包括现金、有价证券、支付凭证、不动产、金银首饰、文物古玩、字画、家具、电器、交通工具、通讯工具等。

故事片《国家监察》揭露了赖肖敏把赃款藏在北京某区一所他称之为“超市”的房子里。案件涉及的房产，也就是赖实际收到的高达17亿元，并不全是隐藏在其所谓的“超市”里的巨额现金，而是构成五花八门。除了现金，还包括大量的房地产、股权、珍贵字画、高档汽车、黄金制品、名表、珠宝等。据中国银行业监督管理委员会中央纪律检查委员会国家纪律检查委员会纪律检查监督小组副组长李介绍，在调查过程中，检查小组查获了大量现金、金银制品、字画、汽车、购物卡等本外币物品，冻结了银行、证券和基金账户，查封了来在京、珠海和海南的许多房地产和停车位。

“这些‘财物’无一例外都是赖肖敏定罪量刑的重要证据和定性依据。对涉案财物的追查，也体现了我们党对腐败的明确零容忍态度。”李对说道。

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂犯罪案件适用法律若干问题的解释》，贿赂犯罪中的“财产”包括金钱、货物和财产利益。财产利益包括可以转化为货币的物质利益，如房屋装修和债务减免，以及其他需要支付货币的利益，如会员服务和旅游。

《中华人民共和国监察法》第十五条规定了六种监察对象。作为中国华融资产管理有限公司的党委书记和董事长，赖是一名国有企业经理。中央纪委国家纪律检查委员会干部监督办公室副主任陈清普说，金融是现代经济的血液，金融领域资金、资源丰富。作为国有金融企业的“一把手”，赖肖敏本人掌握着大量的金融资源，权力集中，在没有有效监管的情况下获取巨额非法利益。赖肖敏贪得无厌，无视党纪国法，这也是他腐败现象严重的一个重要原因。

“赖一案涉及的资金和物资之多令人震惊。这表明，当前金融领域反腐败斗争的形势仍然严峻复杂，防范和化解金融风险的任务仍然十分艰巨。要实现任中不敢腐、不能腐、想腐，还有很长的路要走。纪检监察机关依法严肃查处，释放了党中央对腐败贪婪的坚定决心。不管涉及到谁，不管涉及金额有多大，只要违反党纪国法，都会被查。到最后，是绝对不能容忍的。”中国银监会国家监督管理委员会纪检监察组组长李欣然说。

尽一切努力追回所涉财产，并最大限度地追回损失

纪检监察机关坚持将违法所得和违法所得一并查处，将违法利益和国家损失一并追究，力求追缴归案。

“如果只查清一个案件的事实，不能为国家和集体挽回经济损失，就不能算胜诉，人民会不满的。也可能导致腐败分子有‘牺牲我，全家幸福’。幸运心理。”李对说道。

纪检监察机关依据《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党纪检监察机关工作规则》等国家法律法规对违纪违法所得进行处理。被调查人违反法律、法规取得的财物，应当予以没收、责令赔偿或者予以登记、移交，涉嫌职务犯罪取得的财物，应当随案移送司法机关。近年来，中央纪律检查委员会国家监察委员会先后制定并颁布了《中央纪律检查委员会案件涉案款物管理操作规程》、《中央纪律检查委员会监督检查和审查调查办法使用规定》、《国家监察委员会与最高人民检察院办理职务犯罪案件衔接办法》等。，细化涉案资产的扣押、转移、保管、处置、监督管理等环节，严格规范整个工作流程。

“涉案财产一般包括大量现金、贵重物品、银行卡、存折、票据、合同、房地产、汽车、贵金属、玉器、字画等。形式不同，纪检监察机关追回的方法也不同。”李介绍了常用的四种回收方法:一是直接回收。钱，银行卡，理财产品等。腐败分子收到的案件，经过与司法机关沟通协商后，全部随案移送。第二，拍卖回收。用于车辆、家具、贵金属、书画文物、大型摆件等。，请先请专业机构根据评估价格进行评估并转账。可以流通变现的物品进行拍卖处置，拍卖由具有三级以上资质的拍卖行或者第三方平台进行，所得收益上缴国库。三是催退。对于涉案财物未足额缴纳的，应当通过思想教育，要求或者责令涉案人员、亲属和有关人员足额缴纳。四是挽回损失。在查办案件过程中，如果发现党员干部利用职务上的影响收受财物，同时给国家造成经济损失的，要进行追查，督促和责成有关部门追回经济损失。

赖案涉及大量财产。据赖案专案组介绍，在调查过程中，审查小组依法搜查了赖涉案的办公室、住宅、财物藏匿处等场所，扣押了涉案的现金、贵重物品、不动产和文件，查询并冻结了相关的银行、证券和保险账户。对于一些不便于携带、保存、价值不大但仍需进一步核实的物品，应就地封存。审查期间，涉案相关人员主动交出了部分涉案财物。审查小组全面开展追悼会，加强与公安机关、银监会、国家外汇管理局、华融公司的协调沟通，采取多种措施变现追回资产和资金。截至目前，赖案涉案财物已追回近17亿元，其余款项因其他正在进行的案件正在追回。

纪检监察机关应当将赖犯罪所得被查封、扣押、冻结的财产移送司法机关依法处理；违纪违法的，由纪检监察机关依法收缴，上缴国库。

以“三不”理念推进金融反腐败

金融领域的腐败往往与金融市场风险交织在一起。如果处理不当，很容易诱发系统性风险，对金融安全构成极大威胁。“金融领域的反腐败必须准确开展，金融反腐败要严格防范次生风险。在中央纪委国家监察委员会的直接领导下，在银监会党委的全力支持下，在赖案的调查处理中，按照“三不”的思路，坚持在查明事实、追亏、防控风险、弥补漏洞、重塑生态五个方面同步努力。李欣然说，这不仅保持了党的队伍的纯洁，而且保持了纪律和法律的严肃性，这也有助于预防和化解金融风险，体现了政治、纪律和社会效果的有机统一。

赖案暴露了金融领域体制和监管的漏洞，警示必须加强监管，尤其是国有金融企业的“一把手”，权力要锁在体制的牢笼里。

针对“一把手”作案、专家作案、团伙作案等特点。，中国保险监督管理委员会驻中国银行纪检监察组彻查金融风险背后隐藏的腐败问题，严肃果断查处利用金融监管部门的监督权、国有金融机构的管理权、信贷资源的配置权、重大项目的审批权以权谋私、靠企业吃企业、损害公共利益的腐败分子。纪检监察组还指示华融公司重点抓赖肖敏系列案件暴露出的相关问题线索，重点抓各级“一把手”，查办一批又一批案件，严厉打击内部公关送礼不正之风，纠正贪图享乐的痼疾。

在赖肖敏接受审查和调查的当天，中国保监会党委任命了华融公司新的党委书记，并对华融公司纪律委员会书记进行了调整。华融公司新一届党委、纪检委全面履行主要职责和监管职责，下发实施了全面严格的党风廉政建设责任制，研究制定了《赖消除药物中毒实施意见》，继续开展多轮警示教育活动，有效加强了监督和案件查处。构建“党委领导、纪委协助、部门推进、制度落实”的反腐倡廉工作格局，坚决消除赖毒品中毒、王平华、郭金童、白天辉等一系列案件的不良影响，推进党风廉政建设

根据规定，国有企业的“三大一大”事项必须由党委集体决定，但赖往往直接自己决定，即使参加会议，也是独断专行，不听任何反对意见，把国有企业当成自己的私人领地。对此，华融公司以赖案为指导，规范各级党委议事规则，清理各类工作领导小组和非法人治理主体决策机构75个，坚决纠正“一字堂”和违法决策现象；规范公司各级党委、纪委的管理规定，防止弹性、折扣、擅自决策、先行动等问题再次发生。华融公司还将金融反腐机制纳入公司治理和内部控制机制建设，将相关诚信要求嵌入项目业务全过程，收紧防止利益转移的制度笼，提高金融治理水平。

莱案不仅暴露出华融公司内部监管不力，也反映出外部监管存在明显缺陷。中国保监会纪检监察组督促保监会职能部门加强监管流程再造和监管协调，减少监管盲区和真实空，提高监管效率。督促完善行业治理，抓紧修订《金融资产管理公司条例》和《银行业监督管理法》等。，完善行业发展和日常监管的法律基础，促进管理机构形成良好的现代公司治理体系。