「经济」400亿“惊天大案”！200万人陷币圈传销，层级关系达3000多层，都是什

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目前，区块链技术火爆，但一些以区块链名义诈骗传销的犯罪分子发现了新的噱头。他们经常利用人们不熟悉区块链、但听说过比特币等数字现金的心理来“让神话变富”，并承诺低投资、高收入和线下发展。不知道真相的人容易受骗。

【/s2/】公安部近日发布消息称，公安机关破获首例以比特币等数字现金为交易媒介的网络传销案件，涉案金额超过400亿元！[/s2/]

消息称，这是一个盘踞国内外的大型跨国网络传销组织，涉及200多万参与者，层级关系复杂，多达3000层。

被查机构名称为“plustoken平台”，自称“币圈余额宝”，并以“全球首个区块链应用”为幌子，宣布在2018年和2019年提供“数字现金增值服务”。

事实证明，这是一个彻头彻尾的传销团伙，正在蹭“区块链”、“数字现金”的热点。

根据公安部网站发布的消息，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过建立“plustoken平台”和开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪。

该平台以区块链科技为噱头，以比特币等数字现金为交易媒介。打着数字现金提供增值服务的幌子，承诺高额回扣，吸引大众参与。

他们内部分工明确:平台由技术组、营销组、客服组、货币配置组组成，分别负责技术运维、宣传推广、咨询回复、货币审核支取等工作。

无论表面上多么“先进”，全员参与都是典型的金字塔结构。

根据公安部通知，参与该平台的人员，需推荐并支付价值500多美元的数字现金作为“门槛费”，方可获得会员资格。会员可以根据支付的数字现金价值获得平台自身的“加币”，并按照加入的顺序形成上下行和级别的关系。

平台根据线下开发数量和投入金额，将其成员分为成员、大家族、大咖啡、大神、造物五个等级，并根据等级分配相应数量的“加币”作为奖励和返点。

为了吸引更多的人参与，犯罪团伙还利用互联网宣传平台的加盟模式、运营模式、奖金制度、盈利前景等内容，聘请外国人冒充平台创始人包装伪造其所谓“国际平台”、“国外项目”的背景，并通过时不时组织会议、音乐会、旅游等线下活动进行平台推广，甚至花大价钱在海外举办数千场推广大会。

现在，在它的一些营销微信官方账号里，我们还能看到粉饰门面的“记录”。如“参加区块链峰会”、“赢得年度区块链影响力品牌”、“会见全球区块链技术专家”等。

该平台在“高大上”的包装下，存续期间发展了200多万会员，拥有3000多层层级关系，收集了比特币、以太网币等数百万数字现金，涉及金额总计400多亿元，其中大部分数字现金用于给会员“拉头”奖励，部分变现用于陈某等人的日常开销和个人挥霍。

2019年6月，在公安部的协调组织下，案件专案组民警赴柬埔寨、越南、马来西亚等地积极配合当地警方，成功抓获并依法惩处27名藏匿国外的重大犯罪嫌疑人。2020年3月，公安部部署全国公安机关开展集群行动，抓获全部82名涉嫌传销犯罪的关键成员，彻底摧毁了这个盘踞国内外的超大型跨国网络传销组织。

根据plustoken的宣传资料，plustoken号称是全球首个区块链生态应用，是集多币种跨链钱包、分散交易平台、全球支付、智能套利、计算挖掘、区块链产业链于一体的生态系统，力求满足区块链领域所有用户的所有需求和价值。

宣传资料显示，plustoken钱包已覆盖全球近170个国家，包括中国、日本、韩国、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯和缅甸，涉及300万人，吸收资金超过20亿。

据公安部介绍，plustoken平台由技术组、营销组、客服组、配币组组成，分别负责技术运维、宣传推广、咨询回复、验退币等工作。参与者可以通过在线推荐和支付价值超过500美元的数字现金作为“门槛费”来获得会员资格。会员可以根据支付的数字现金价值获得平台创建的“plus”硬币，并按照加入的顺序形成上下行和级别之间的关系。平台根据线下开发的数量和投入的金额，将其成员分为成员、大家族、大咖啡、大神、造物五个等级，并根据等级分配相应数量的“加”币作为奖励和返利。

封面图片来源:照片网