「经济」又一家P2P被警方立案侦查，非法募资30亿，近7万出借人“踩雷”

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7月21日，深圳市公安局福田分局报告称，已于2020年6月1日对深圳市大迈财富管理互联网金融服务有限公司(“大迈财富管理”平台)涉嫌非法吸收公众存款提起立案调查，并继续加大案件查处力度，全力做好追回损失、保护群众合法权益工作。

根据通知，2020年7月17日，警方对涉案公司负责人顾默光、刘、担保人查某等3人采取强制刑事拘留措施。警方正在尽一切努力收集其他涉案人员的刑事证据，并继续依法打击。

初步发现，【/s2/】大麦理财平台自2014年成立以来，已从68266人非法募集到人民币29.84亿元。警方依法划转475个账户，聘请司法审计公司对涉案公司资金进行全面审计，追查资产去向。

警方告诫本案中非法吸收公众存款的人员(包括股东、高管、业务员、业务助理等为非法吸收公众存款提供协助的人员)，在2020年9月30日前，将在深圳市大迈财富管理互联网金融服务有限公司或其关联企业服务期内收取的非法所得退还至“大迈财富管理”网贷平台的项目支付账户。公安机关在公告期内拒不退还赃款的，将依法追究相应的法律责任。

民警督促相关借款人依法履行还款义务，及时偿还贷款本息，将相关款项退回上述还款账户，并注明还款人姓名及用途。

图片来源:摄影网(与图文无关)

大麦理财官网显示，该公司成立于2014年，是国内较早建立的点对点借贷信息中介服务平台之一。公司先后获得长城长富、盛大林业(上市公司背景)等战略投资，成为p2p行业第六家完成C轮融资的企业。2018年10月，大麦金融确认D轮融资，启动美股上市计划。

据开心宝介绍，大麦理财的注册资本为3000万元，法定代表人为顾。公司法人包括四川盛大林业产业有限公司、深圳市创新稳健投资合伙企业(有限合伙)、深圳市SDIC资本管理有限公司、深圳长城长富投资管理有限公司..

记者|潘婷编辑|[/s2/]廖丹李韩晶肖勇

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